عاجل
الخميس 28 مارس 2024 الموافق 18 رمضان 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

الداخلية تضبط تجار مخدرات غسلوا 20 مليون جنيه في الاستثمار العقاري (تفاصيل الواقعة)

تحيا مصر

نجحت قوات الأمن في قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية، في ضبط 6 عناصر إجرامية قاموا بغسـل 20 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة. 

جاء ذلك إستمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حيال "6 من العناصر الإجرامية "لأربعة منهم معلومات جنائية مسجلة" مقيمين بنطاق دائرة قسم شرطة ثان العامرية بمحافظة الإسكندرية" لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم ، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة ، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك ، وتأسيس الأنشطة التجارية فى أماكن مختلفة فى مجالات "تأسيس شركات وأنشطة تجارية ، شراء العقارات والسيارات" وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى 20مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 
تابع موقع تحيا مصر علي