شاهدي إثبات في محاكمة السكري: عثرنا على مليون ونصف دولار خبأها في موقد الطعام داخل شقته
ADVERTISEMENT
استمعت المحكمة الاقتصادية، اليوم الأحد، برئاسة المستشار بدر السبكى، شاهدي إثبات ضابطين وعضو بلجنة البنك المركزي في محاكمة الضابط السابق محسن السكري بتهمة غسل الأموال.
قال شاهدا الإثبات لهيئة المحكمة، إن الواقعة مر عليها قرابة 12 عاما لذا لا يتذكر كل التفاصيل، لكن تحرياتها ومصادرهما السرية أكدت ارتكاب المتهم محسن السكري للجريمة وإخفاء الأموال قرابة مليون و500 ألف دولار داخل شقته بالشيخ زايد حيث ألقيا القبض عليه.
أما عضو اللجنة المشكلة من البنك المركزي لفحص حسابات المتهم، قال إن فحص حساباته تم بعد الحصول على إذن قضائي.
وكشفت تحريات النيابة الآتي:
أن المتهم محسن السكري، صاحب شركة "رد سي" للتسويق العقاري، ارتكب جريمة غسيل أموال قيمتها مليون و995 ألف دولار، بأن أودع مبلغ 300 ألف دولار بحسابه لدى أحد البنوك بمدينة شرم الشيخ، كما حاز مبلغ مليون و545 ألف دولار بمسكنه بمدينة الشيخ زايد، وحفظ لدى آخرين، "أشرف م."، و"محمد م."، مبلغ 150 ألف دولار، وكان القصد من ذلك إخفاء حقيقة هذه الأموال وتمويه مصدرها وطبيعتها وإضفاء صفة المشروعية عليها على النحو المبين بالتحقيقات.
وقال ضابط التحريات بإدارة مكافحة جرائم غسل الأموال بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، إن المتهم بغسل أموال بلغت قيمتها مليوني دولار، مضيفًا أنه في إطار سعي المتهم لغسل تلك الأموال، باشر عليها العديد من الأفعال المادية بقصد إخفاء وتمويه مصدرها وطبيعتها وإضافة صفة المشروعية عليها، وذلك بأن أودع جزء منها 300 ألف دولار بحساب التوفير الخاص به بالبنك، زاعما بأنه قيمة جزء من بيع فيلته السكنية بمنتجع "هالومي" بمدينة شرم الشيخ، كما احتفظ بمبلغ مليون و 545 ألف دولار بمسكنه بمدينة الشيخ زايد، تم ضبطه بحقيبة خبأها داخل موقد الطعام.
ومن ناحيته طالب دفاع المتهم بتأجيل القضية للمرافعة، وأودع حرس المحكمة "السكري" قفص الاتهام وهو يرتدي البدلة البيضاء والكمامة.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
