الداخلية: ضبط 70 مليون قيمة غسيل أموال
تمكنت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية من ضبط 7 أشخاص لاتهامهم بغسل أموال بقيمة 70 مليون جنيه.
تفاصيل ضبط 7 أشخاص لاتهامهم بغسل أموال بقيمة 70 مليون جنيه.
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال 7 أشخاص 3 منهم يحملون جنسيات عدة دول، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء السيارات والوحدات السكنية).
قيمة حصيلة غسيل الأموال
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهمون بمبلغ (70 مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال واقعة ضبط 7 أشخاص لاتهامهم بغسل أموال بقيمة 70 مليون جنيه.
تفاصيل ضبط قضية غسيل أموال
وفي وقت سابق، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط قضية غسيل أموال بقيمة 21 مليون جنيه، بالإضافة إلى ضبط عدد من قضايا الإتجار في العملات الأجنبية، حيث أسفرت جهود الإدراة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة أول الفيوم) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات - تأسيس الأنشطة التجارية – شراء السيارات).
وقدرت أعمال الغسل بـ 21 مليون جنيه تقريباً، تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين في قضية غسيل الأموال.
ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة و مديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (9 مليون جنيه)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
