ضبط شخص قام بغسل 40 مليون
تمكنت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية من ضبط شخص قام بغسل 40 مليون، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
قيمة أفعال الغسل التى قام بها المذكور
وقالت وزارة الداخية، في بيان لها رصده موقع تحيا مصر، على صفحتها الرسمية فيس بوك، أنه إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، فقد إضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصر جنائى) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء السيارات والعقارات).
وأشارت وزارة الداخلية، أن أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (40 مليون جنيه تقريباً، مشيرا إلى أنه تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
وفي وقت سابق، تمكنت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية من ضبط شخص قام بالنصب على راغبي السفر للعمل بالخارج والإستيلاء على مبالغ مالية منهم وإيهامهم بتوفير فرص عمل.
رصد شخص قام بالنصب على المواطنين
وقالت وزارة الداخلية، أنه فى إطار مكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم تسهيل سفرهم للعمل بالخارج، فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القاهرة) بالنصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج والإستيلاء على مبالغ مالية منهم وإيهامهم بتوفير فرص عمل لهم "على خلاف الحقيقة"، والترويج لنشاطه الإجرامى بمواقع التواصل الإجتماعى.
ضبط الشخص المتهم
وأضافت وزارة الداخلية، أنه عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته (3 هواتف محمولة "بفحصهما تبين إحتوائهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى" – مبالغ مالية من متحصلات نشاطه) وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، مؤكده أنه تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
