غسل 20 مليون جنيه.. الداخلية: ضبط صاحب مجموعة صيدليات

إتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص بالفيوم لقيامه بغسل 20 مليون جنيه متحصلة من نشاطه فى مجال الكسب غير المشروع.

تحيا مصر

أصحابها متوفيين ومقيمين في الخارج.. الداخلية: ضبط عصابة تزوير سندات ملكية الشقق

أدفع ونزود درجاتك.. الداخلية تكشف عصابة نصب الثانوية العامة 2023

من تجارة العملة.. الداخلية تضبط قضية غسل أموال بـ 25 مليون جنيه

بسبب الميراث.. شاب يطرد شقيقته من المنزل في الغربية

الداخلية تضبط قضية غسل أموال 

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط شخص لقيامه بغسل أموال قيمتها 20 مليون جنيه.

التحريات: ضبط صاحب ومدير مجموعة صيدليات

حيث قامت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صاحب ومدير مجموعة صيدليات ، مقيم بمحافظة الفيوم) لقيامه بالتعاقد مع إحدى شركات الأدوية "مملوكة للدولة" وإمتناعه عن سداد المديونية المستحقة عليه لصالح الشركة الأخيرة، الأمر الذى مكنه من تكوين مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة.

الداخلية: المتهم حاول غسل 20 مليون جنيه

وتبين من التحريات قيامه بمحاوله غسل تلك الأموال عن طريق (شراء العقارات – تأسيس الشركات – شراء السيارات)، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية.. وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها بـ (20 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.