عاجل
السبت 22 يونيو 2024 الموافق 16 ذو الحجة 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

جمع 60 مليون جنيه من المواطنين.. الداخلية تضبط مستريح القليوبية

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

تفاصيل مثيرة كشفتها وزارة الداخلية اليوم فى قضية أموال عامة كبيرة تمكن فيها صاحب احدى الشركات من غسل 60 مليون جنيه بطرق غير مشروعة يرصدها لكم موقع "تحيا مصر".

أقدم صاحب شركة استيراد وتصدير مقيم بمحافظة القليوبية بالنصب على المواطنين من خلال استيلائه منهم على مبلغ مالى يقدر ب 60 مليون جنيه بزعم تسفيرهم للخارج وإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بالسفر ولم يفى بوعده وبعد ذلك حاول إخفاء تلك الأموال فى شراء وحدات سكنية وإدارية وشراء قطعة أرض  وسيارات بالإضافة إلى تأسيس شركات ومنشآت تجارية.

صاحب شركة يغسل 60 مليون جنية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وتمكنت من ضبط صاحب شركة متهم بغسل أموال.

ضبط صاحب شركة بقضية غسل أموال

 اضطلعت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صاحب شركة إستيراد وتصدير، مقيم بمحافظة القليوبية) لقيامه بغسل أموال حصيلة نشاطهم الإجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج ، ومحاولته إخفاء مصدرها وصبغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والإدارية – شراء قطعة أرض - تأسيس الشركات والمنشآت التجارية – شراء السيارات) و قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (60 مليون جنيه تقريباً) و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المتهم أوهم المواطنين بتسفيرهم للخارج

أثبتت تحريات الاجهزة الأمنية بوزارة الداخلية قيام صاحب شركة استيراد وتصدير بمحافظة القليوبية بادعائه قدرته على تسفير المواطنين للخارج وانهاء كافة الاجراءات مما دفع عدد كبير من المواطنين من دفع مبالغ مالية كبيرة ولكنه لم يفى بوعده ولم يستجب لهم مما دفع المواطنين بتقديم بلاغات ضده.

 وأضافت تحريات أجهزة وزارة الداخلية أن صاحب شركة الاستيراد والتصدير قام بغسل تلك الأموال المتحصلة من النصب والاحتيال على المواطنين فى شراء وحدات سكنية وادارية وسيارات وقطعة ارض وتأسيس شركات ومنشآت  تجارية ونجحت الأجهزة الأمنية فى تحديد مكانه والقبض عليه وتقديمه للنيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهم . 

تابع موقع تحيا مصر علي