ضبط متهمين بغسل أموال بقيمة 30 مليون جنيه من تجارة المخدرات
في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية المتورطة في جرائم غسل الأموال، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ثلاثة أشخاص، أحدهم له معلومات جنائية، وجميعهم مقيمون بمحافظة القاهرة، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
وكشفت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء صبغة قانونية عليها، بحيث تبدو وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة، من خلال استثمارها في شراء العقارات والأراضي الزراعية، بالإضافة إلى تأسيس أنشطة تجارية.
وقدرت قيمة تلك الممتلكات بنحو 30 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، فيما تواصل الأجهزة الأمنية جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع مصادر التمويل غير المشروع.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
