قررت جهات التحقيق المختصة، حبس 3 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بغسل الأموال المتحصلة من الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء
قررت جهات التحقيق المختصة بالجيزة، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة
قررت جهات التحقيق بمحافظة سوهاج، حبس شخصين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصص فى الإتجار بالأسلحة النارية
قررت نيابة أجا الجزئية بمحافظة الدقهلية، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصص فى الإتجار بالأسلحة النارية
قررت نيابة البداري الجزئية بمحافظة أسيوط، حبس شخص ، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصص فى الإتجار بالأسلحة
قررت جهات التحقيق المختصة بمحافظة شمال سيناء، حبس شخص وزوجته، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصص بالإتجار
قررت جهات التحقيق المختصة بمحافظة مرسى مطروح، حبس 4 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصص
قررت نيابة قويسنا الجزئية بمحافظة المنوفية، حبس 7 عاطلين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى
قررت جهات التحقيق بالمنوفية، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصص بالإتجار فى المواد المخدرة
قررت جهات التحقيق المختصة، حبس شخصين وسيدة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصص فى الإتجار وترويج المواد المخدرة ومحاولتهم
قررت جهات التحقيق المختصة، حبس 3 عاطلين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة
قررت جهات التحقيق المختصة بالقليوبية، حبس شخصين، المدير المسئول بالشركة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصص
قررت جهات التحقيق المختصة، حبس 3 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة،
قررت جهات التحقيق المختصة، حبس شخصين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصص في الإتجار وتصنيع الأسلحة النارية
قررت جهات التحقيق المختصة، حبس شخصين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال تزوير المحررات الرسمية
وقد قدرت أفعال الغسل بـ (40 مليون جنيه تقريباً)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق حول الحادث
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال غسيل الأموال، وتم تحرير المحضر اللازم حول الواقعة وإخطار النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.
قررت نيابة رأس سدر بجنوب سيناء، حبس 3 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصص فى الإتجار وترويج
قررت نيابة منشأة القناطر الجزئية بالجيزة، حبس شخصين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار بالأسلحة النارية
وأوضحت التحريات الأولية، أن المتهمين حاولوا غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق قيامهم بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضي والعقارات والسيارات،
قررت جهات التحقيق بالجيزة، حبس 4 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصص في الإتجار وترويج المواد المخدرة
قررت جهات التحقيق بشمال سيناء، حبس مالك مكتب مقاولات وزوجته، 4 أيام ع لى ذمة التحقيقات، لاتهامهما لقيامهما بـ غسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصص في
أعلنت الإمارات إصدار قانون جديد يتضمن تعديلات جوهرية على أحكام القانون السابق المتعلق بمواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب
قررت جهات التحقيق، حبس 3 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار وترويج
قررت جهات التحقيق، حبس شخصين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية
قررت جهات التحقيق بالقليوبية، حبس شخصين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين
واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من جهودها لضبط قضايا الأموال العام و غسل الأموال والنصب على المواطنين
أظهرت بيانات أولية أن وزير الأمن البنمي السابق خوسيه راؤول مولينو بدا على وشك الفوز بالرئاسة بعد أن حقق تقدما كبيرا بعد فرز أكثر من ثلثي الأصوات.
عمال الاجتماع الـ 24 لمجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمجموعة (بريكس) المنعقد بمدينة نيجني نوفغورود في روسيا
حرص الدولة المصرية على تعزيز آليات التعاون الدولي في ما يتعلق بالتصدي الفعال لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب