غسل أموال بالملايين.. ضبط سيدتين بالبحر الأحمر بتهمة تبييض 80 مليون جنيه من تجارة المخدرات

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، عن واحدة من أخطر قضايا غسل الأموال، حيث تمكنت أجهزة قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من ضبط سيدتين بمحافظة البحر الأحمر، لاتهامهما بغسل أموال قدرت بنحو 80 مليون جنيه، حصيلة نشاطهما الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة.

سائق ميكروباص يسير عكس الاتجاه بكوبري العاشر من رمضان دون رخصة.. والداخلية تكشف التفاصيل

الداخلية تكشف ملابسات مشاجرة مرورية بالمعادي وتضبط أطرافها

التحريات تكشف الواقعة

وبحسب التحريات، فإن المتهمتين لجأتا إلى محاولة إخفاء مصدر تلك الأموال غير المشروعة، من خلال اتباع أساليب متعددة لـإضفاء الصبغة القانونية عليها، أبرزها تأسيس أنشطة تجارية وهمية، وشراء عقارات وسيارات، وذلك لإظهار تلك الأموال كما لو كانت ناتجة عن مصادر شرعية.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، بعد رصد وتتبع حركة الأموال وتحديد أوجه الإنفاق التي أكدت تورط السيدتين في عمليات غسل أموال ممنهجة، عبر تحويل العائدات غير المشروعة إلى كيانات ظاهرها قانوني.

وتأتي هذه الضربة الأمنية الناجحة في إطار استراتيجية وزارة الداخلية لضبط جرائم الاتجار بالمخدرات، وتتبع الأموال الناتجة عنها، وحرمان العناصر الإجرامية من الاستفادة منها، عبر تفعيل آليات تتبع وتتقصي مصادر التمويل غير المشروع وتجفيف منابعه.

ومن المقرر أن تتولى النيابة العامة التحقيق في الواقعة، تمهيدًا لإحالة المتهمتين للمحاكمة الجنائية، وسط تأكيدات أمنية على استمرار الجهود لتفكيك الشبكات الإجرامية التي تلجأ إلى تبييض الأموال وإدخالها في الاقتصاد الرسمي.

ضبط تشكيل عصابي في الفيوم

تمكنت أجهزة الأمن بالفيوم، من ضبط تشكيل عصابي تقوده سيدة بينهم طبيب مسالك بولية وموظف بشركة كهرباء الفيوم، اقتحموا منزل السيدة، منتحلين صفة ضباط شرطة يقومون بتنفيذ حملة أمنية على الخارجين عن القانون، وقاموا بسرقة مبلغ مالي ومصوغات ذهبيه، انتقاما من أسرة السيدة لرفضهم زواجها من ميكانيكي أحد أفراد العصابة.

البداية عندما تلقى اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول الفيوم العميد حسن أبو عقرب، بقيام تشكيل عصابى باقتحام منزل بعزبة العرب بدائرة القسم، في بداية الأمر تزعم ثلاثة من بينهم بأنهم من شرطه الكهرباء، وأنهم تلقوا بلاغ بقيام صاحب المنزل بسرقة تيار كهربائي وقاموا بمعاينة المنزل جيدا وحفظ مداخله ومخارجه والغرفة المراد سرقتها.

ضبط تشكيل عصابي في الفيوم

وكشفت التحريات التي قادها الرائد أحمد سوهاجي رئيس مباحث قسم أول الفيوم بإشراف العميد حسن عبد الغفار رئيس مباحث المديرية بأن التشكيل يتكون من ٧ اشخاص تقوده سيدة   بينهم طبيب مسالك بولية مقيم بأكتوبر وموظف بشركة كهرباء الفيوم وميكانيكي والذي تبين بأنه على علاقة بالسيدة.

وتبين من التحريات الأولية بأن التشكيل قامت بالتخطيط له وتزعمته نجلة صاحب المنزل سيدة ومقيمة بعزبة العرب، وذلك انتقامًا من أسرتها لرفضهم زواجها من الميكانيكي التي تربطهم علاقه حب وتقدم للزواج منها منذ فترة ورفضته أسرتها فقررت الإنتقام من والدها، وأشركها الميكانيكي ضمن تشكيل عصابي من ٧ اشخاص، ومحل مركزهم لتنفيذ وتدبير مخطط السرقات بمنطقة الزملوطي.

وبعد القبض عليهم بتتبع السيارة الميكروباص التي كانوا يستقلونها في واقعة السرقة خلال اعترفاتهم أمام المقدم أحمد الهاين مفتش مباحث القسم  ان لديهم  5 سيارات " عبارة عن سيارة نصف نقل، و3 سيارات ملاكي، وميكروباص" لاستخدامه في تنفيذ السرقة.

واضاف المتهمين في تحقيقات النيابة بأنهم توجهوا قبل السرقة لمعاينة المنزل وأدعوا بأنهم من شركه الكهرباء، وعادة بعد ذلك بيومين وقاموا بسرقه مبلغ 70 ألف جنيه و100جرام ذهب، واقر المتهمين بأن من خطط وارشدهم على مكان المسروقات هي السيدة نجلة صاحب المنزل انتقاما من أسرته لرفضهم زواجها من الميكانيكي، وذلك على غرار طريقة مسلسل ١٠٠ وش، وكانت الواقعة الأولى لهم بعد سرقة السيارات.

وتمكنت قوة من ضبط المتهمين وتحرر محضر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيق، وامرت بحبسهم 4 أيام ثم جددت لهم الحبس 15 يومًا على ذمة التحقيقات.