الداخلية تضبط عصابة لغسل 100 مليون جنيه حصيلة جرائم نصب بزعم استيراد سيارات
أعلن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، عن كشف شبكة إجرامية تورط أفرادها في غسل أموال تقدر بنحو 100 مليون جنيه، جرى الاستيلاء عليها من ضحاياهم عبر أساليب احتيالية تحت مزاعم استيراد سيارات من الخارج.
تفاصيل الأسلوب الإجرامي
أوضحت التحريات أن المتهمين، المقيمين بمحافظات القاهرة والجيزة وبورسعيد، دأبوا على ممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق في مجال النصب على المواطنين، حيث كانوا يوهمون ضحاياهم بقدرتهم على استيراد سيارات من الخارج بأسعار تنافسية، ثم يستولون على أموالهم دون الوفاء بالوعود.
غسل الأموال وإخفاء المصدر
أشارت التحقيقات إلى أن الجناة لجأوا إلى حيل متعددة لإخفاء مصدر الأموال غير المشروع وإصباغها بالصبغة الشرعية، حيث قاموا بتأسيس شركات وشراء سيارات ووحدات سكنية لإظهار تلك الأموال وكأنها متأتية من أنشطة قانونية، في محاولة للتغطية على حقيقة مصدرها.
قيمة الأموال المغسولة
قدرت أفعال غسل الأموال التي ارتكبها المتهمون بما يقارب 100 مليون جنيه، وهي حصيلة نشاطهم الإجرامي الممتد، ما يعكس حجم الضرر الذي ألحقوه بالضحايا، إضافة إلى محاولتهم تقويض الثقة في التعاملات التجارية.
الإجراءات القانونية
اتخذت وزارة الداخلية كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمين، تمهيدًا لعرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، في إطار استمرار جهود الدولة لملاحقة جرائم غسل الأموال والتصدي لمحاولات استغلال الأنشطة الاقتصادية المشروعة كغطاء لمكاسب غير مشروعة.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
