الداخلية: ضبط مسجل خطر غسل 120 مليون جنيه من المخدرات

إتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونيـة حيـال أحد أشخاص بالشرقية لقيامه بغسـل قرابة 120 مليون جنيه متحصلة من الإتجار فى المواد المخدرة، إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وفاة مدير بنك عقره كلب المذيعة أميرة أبو شنب في الشيخ زايد

شك في سلوكها فـ شق رأسها بالفأس.. ماذا فعل عامل المنيا في زوجته وطفلته؟

الداخلية: ضبط مسجل خطر قبل غسل 120 مليون جنيه

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة الشرقية) لقيامه بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار وترويج المواد المخدرة ، وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق قيامه (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضى والسيارات) فضلاً عن إيداع جزء منها بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (120 مليون جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

ضبط 4 أشخاص لاتجارهم في النقد الأجنبي

ونجحت أجهزة وزارة الداخلية بمديرية أمن القاهرة في ضبط 4 أشخاص لقيامهم بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.

التحريات: تجميع العملات الأجنبية من المصريين في الخارج

تمكنت مباحث قسم شرطة القطامية بمديرية أمن القاهرة من ضبط ( أربعة أشخاص إثنان منهم "يحملان جنسية إحدى الدول" ) حال تواجدهم بدائرة القسم ، وبحوزتهم (مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية" ) ، وبمواجهتهم إعترفوا بمزاولتهم نشاطاً غير مشروع فى مجال تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بنظام "المقاصة" والإستفادة من العمولة وفارق سعر الصرف بالمخالفة للقانون وأقر أحدهم بتجميع العملات الأجنبية من المصريين المقيمين بالخارج وتسليم ما يعادل تلك العملات بالعملة الوطنية لذويهم والمقيمين داخل البلاد مقابل تحقيق هامش ربح، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.