ضبط 6 متهمين بغسل 100 مليون جنيه من تجارة المخدرات عبر أنشطة وهمية
تمكنت الأجهزة الأمنية من توجيه ضربة قوية جديدة ضد مافيا غسيل الأموال، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 6 أشخاص، 4 منهم لهم معلومات جنائية، لقيامهم بغسل أموال بلغت نحو 100 مليون جنيه، حصيلة نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة.
وأفاد بيان صادر عن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، أنه بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، تم ضبط المتهمين بعد تتبع عملياتهم المالية، التي سعت إلى إخفاء مصادر الأموال غير المشروعة وإضفاء طابع قانوني عليها.
وكشفت التحريات أن المتهمين استخدموا عدة وسائل لإخفاء عائدات الجريمة، من بينها تأسيس أنشطة تجارية وهمية، وشراء أراضٍ زراعية، وامتلاك عقارات، وشراء سيارات بمبالغ ضخمة.
وتُقدّر قيمة الممتلكات التي تم رصدها وتوثيقها بنحو 100 مليون جنيه مصري.
وتأتي هذه التحركات الأمنية في إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات المتورطين في الأنشطة الإجرامية، مع تكثيف الجهود لحصر ممتلكاتهم المشبوهة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.
وقد تم تحرير محاضر بالوقائع، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
