مستريحة الملابس.. الداخلية تضبط قضية غسل أموال بـ 25 مليون جنيه

افادت وزارة الداخلية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال إحدى السيدات لقيامها بغسـل 25 مليون جنيه متحصلة من نشاطها الإجرامى فى مجال النصب على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بقصد توظيفها.

سابت جثتها وراحت إسكندرية.. أربعينية تذبح إبنتها في كفر الشيخ|التفاصيل الكاملة

قصة طفلة المنوفية|أبوها وأمها محبوسين وأختها هربانة.. وعمها فتحلها القبر عشان يدفنها

تفاصيل ضبط قضية غسل أموال

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال .

الداخلية تضبط مستريحة الملابس

قامت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (إحدى السيدات "لها معلومات جنائية"- مقيمة بمحافظة القاهرة) لقيامها بممارسة نشاط إجرامى فى مجال تلقى الأموال من المواطنين بدعوة توظيفها وإستثمارها لهم فى مجال "تجارة الملابس وتنظيم الحفلات" مقابل إعطائهم أرباح.

الداخلية: سيدة تحاول غسل 25 مليون جنيه

وكشفت تحريات أجهزة وزارة الداخلية أن المتهمة قامت بالإستيلاء عليها وإمتناعها عقب ذلك من إعطائهم الأرباح المتفق عليها أو رد أصل المبالغ المستولى عليها بالمخالفة للقانون ، ومحاولتها غسل متحصلات ممارسة ذلك النشاط الإجرامى عن طريق قيامها بـ (تأسيس الشركات – شراء السيارات) ، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بها وبذويها ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدرت أجهزة وزارة الداخلية أفعال الغسل التى قامت بها المذكورة بمبلغ (25مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.